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[会议]水仙B3召开公司第十三次股东大会的公告 |
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2005年06月02日 上海水仙电器股份有限公司关于召开公司第十三次股东大会 （2004 年度股东年会）的公告 上海水仙电器股份有限公司第四届董事会讨论决定，于2005 年6 月28日召开公司第十三次股东大会（2004 年度股东年会）。股东大会有关事项公告如下： （一） 会议内容： 1．审议《公司董事会2004 年度工作报告》； 2．审议《公司2004 年度经营情况和2005 年度经营计划报告》； 3．审议《公司2004 年度财务决算和2005 年度财务预算报告》； 4．审议《公司2004 年度报告》、《公司2004 年度报告摘要》及《公司2005 年1 季度报告》； 5．审议《公司2004 年度利润分配方案》； 鉴于公司继续亏损，公司2004 年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本； 6．审议《关于修改公司〈章程〉的议案》； 7．审议《公司董事会、监事会换届选举方案》； （二）会议对象 1. 公司董事、监事及高级管理人员。 2. 2005 年6 月1 日下午交易结束后登记在册的公司A 股股东； 3. 2005 年6 月4 日下午交易结束后登记在册的公司B 股股东。 （二） 会议方式：通讯方式 1.请上述股东于2005 年6 月9 日前（含该日）以信函或者传真的方式办理登记手续，登记内容包括：股东姓名、股份转让帐号、持股数、详细的通讯地址、邮政编码、联系电话。 2.公司将在登记结束后，根据登记情况将表决单等资料寄给股东。 （三） 公司联系方式 联系地址：上海市汶水路19 号 邮政编码：200072 联系人：黄吟华杨莉英 联系电话：（021）56651410 （021）56651800－12 传真：（021）56651093 特此公告 上海水仙电器股份有限公司董事会 二○○五年五月二十五日 |